Криминальные банкротства

Криминальные банкротства

На протяжении последних нескольких лет специалисты в сфере банкротства юридических лиц уже не раз отмечали, что в данной отрасли уже во всю процветают и «обкатываются» нелегальные схемы банкротства компаний.

Как отмечает в своем блоге сотрудник МВД оперуполномоченный по ОВД УЭБ и ПК Антон Староков, метод «дружественного кредитора» является для недобросовестных компаний-должников наиболее распространенным методом фиктивного банкротства.

С его слов, «дружественный» или аффилированный кредитор выступает в роли инструмента лоббирования интересов должника внутри собрания заимодателей. Его задачи сводятся к контролю большинства голосов на собрании кредиторов, а также к участию в назначении желаемой кандидатуры арбитражного управляющего.

Первое время, когда данный механизм фиктивного банкротства только отрабатывался, недобросовестные организации-должники оформляли договора займов со своими родственниками, знакомыми, а также привлекали для этих целей своих же сотрудников. Однако, впоследствии на рынке юридических услуг появились «специалисты», которые оказывали данные услуги уже на профессиональной и постоянной основе.

В своем блоге Антон Староков попытался обобщить и систематизировать основные тенденции в создании фиктивной задолженности компаний.

Во-первых, автор сразу предупреждает, что процесс это «творческий и трудоемкий». Из этого можно сделать вывод о том, что единой отлаженной схемы криминального банкротства пока не существует и каждый «специалист» в данной области действует в меру своей фантазии и профессиональной изощренности.

Во-вторых, существуют различные пути легитимизации фиктивной задолженности. В качестве примера приводится случаи, где «задолженности по договорам займа сначала просуживаются в СОЮ».

В-третьих, механизмы реализации фиктивной задолженности отличаются своей сложностью. Например, может быть заключен договор цессии с фиктивной задолженностью и др.

Автор сам отмечает, что механизмы «криминального банкротства» на этом не исчерпываются и для создания более полной картины особенно важной будет деятельность правоохранительных органов по обобщению и систематизации имеющихся методов с оглядкой на их практическую применимость.

Источник: Zakon.ru